28.03.2023
Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) США подала иск в окружной суд Северного округа Иллинойса к крупнейшей в мире криптовалютной бирже Binance, ее основателю и гендиректору Чанпэну Чжао, а также к бывшему топ-менеджеру Сэмюэлю Лиму. Регулятор обвиняет их в том, что биржа нарушала целый ряд действующих в США правил, в том числе направленных на борьбу с отмыванием денег. Господин Лим отвечал в компании именно за соблюдение таких норм. В частности, по данным CFTC, Binance старалась разными способами привлечь VIP-клиентов и в числе прочего обещала предварительно информировать их в случае, если правоохранительные органы захотят заморозить их активы. По данным регулятора, руководство биржи требовало от ее сотрудников обходить правила проверки. В Binance пока никак не прокомментировали данные об иске. После громкого краха прошлой осенью криптобиржи FTX криптовалютные компании все чаще привлекают внимание американских регуляторов. На прошлой неделе Комиссия по ценным бумагам и биржам США заявила о «потенциальных нарушениях закона о ценных бумагах» со стороны криптобиржи Coinbase. Ещё в 2021 году агентство Bloomberg сообщило о том, что Binance проверяется на соблюдение компанией правил борьбы с отмыванием денег. Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) в свою очередь проверяет, предлагала ли Binance пользователям торговлю незарегистрированными ценными бумагами. На прошлой неделе Binance на время приостановила ввод и вывод денег из-за сбоя. Чжао говорил, что это было сделано в рамках «стандартной процедуры». При этом источник Financial Times утверждал, что это не так.