24.03.2023
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обвинила китайского криптовалютного предпринимателя Джастина Сана и его компании Tron Foundation, BitTorrent Foundation и Rainberry в манипулировании рынком и предупредила криптовалютную биржу Coinbase о возможности принятия против нее принудительных мер за продажу незарегистрированных ценных бумаг. По мнению регулятора, Сан с апреля 2018 года по февраль 2019 года искусственно завышал объем торгов Tron (TRX), заставив своих сотрудников провести более 600 000 сделок между счетами Tron и BitTorrent (BTT), которые он контролировал. По данным Reuters, каждый день через такие сделки проходило от 4,5 до 7,4 миллионов TRX. В результате чего компания Сана продала токен на сумму более $31 млн. Помимо самого Джастина Сана (Justin Sun), в иске фигурируют полностью принадлежащие ему фирмы Tron Foundation, Bittorrent Foundation и Rainberry. Регулятор заявляет, что монеты TRX и токены BTT являются ценными бумагами, а Сан занимался «манипулированием рынком», стимулируя интерес общества к указанным криптовалютам с помощью знаменитостей. Американский регулятор обвинил восемь знаменитостей, среди которых актриса Ne-Yo и Остин Махоун, реперы Akon, Lil Yachty и Soulja Boy, актриса Линдси Лохан, актер и боксер Джейк Пол и порноактриса Кендре Ласт, в незаконном продвижении криптоактивов. «Несмотря на то, что знаменитостям платили за продвижение TRX и BTT, их рекламные объявления в социальных сетях не раскрывали, что им платили, или суммы их платежей. Таким образом, общественность была введена в заблуждение, полагая, что эти знаменитости проявляли непредвзятый интерес к TRX и BTT, а не были просто платными представителями», – говорится в жалобе SEC. Все, кроме Soulja Boy и Остина Махоуна, согласились урегулировать дело, выплатив более $ 400 000 в виде штрафов и пени. «Мы нейтрально относимся к технологии, но не можем стоять в стороне, когда речь идет о защите инвесторов. Сан и его сообщники использовали старинный метод обмана инвесторов, предлагая ценные бумаги без регистрации и не соблюдая требования по раскрытию информации, а затем манипулируя рынком этих ценных бумаг», – заявил директор по правоприменению SEC Гурбир Гревал (Gurbir Grewal).
Что касается Coinbase, то ее руководство сообщило, что уведомление регулятора касается неопределенного сегмента цифровых активов, программ Coinbase Earn и Coinbase Prime, а также кошелька Coinbase Wallet. Бирже было дано время, чтобы объясниться с властями и опровергнуть претензии. Потенциальное судебное разбирательство может привести к судебному запрету или штрафу в отношении перечисленных услуг Coinbase. Coinbase утверждает, что криптоактивы, торгующиеся на платформе, не являются ценными бумагами и проходят тщательную проверку перед листингом. Главный юрисконсульт Coinbase Пол Грюэл (Paul Grewal) отметил, что программы Coinbase сильно отличается от тех, что предлагает биржа Kraken, которая недавно тоже подверглась преследованию SEC. В результате Kraken закрыла программу стейкинга и выплатила штраф $30 млн. Генеральный директор Coinbase Брайан Армстронг (Brian Armstrong) заявил, что биржа продолжит предоставлять свои продукты и услуги в обычном режиме, поскольку уверен в законности действий площадки. «Мы приветствуем судебное разбирательство, если оно внесет ясность в регулирование отрасли. Это в лишний раз продемонстрирует, что позиция SEC – несправедлива и неразумна, когда ведомство имеет дело с цифровыми активами», – добавил Грюэл. Руководство Coinbase выразило разочарование в отношении подхода SEC к криптоактивам, заявив, что биржа пыталась добросовестно взаимодействовать с регулятором. При этом до сих пор неясно, как криптовалютные биржи должны применять действующие правила. Coinbase уже не впервые обращает на себя внимание SEC. В прошлом году ведомство обвинило Coinbase в инсайдерской торговле, однако платформа опровергла эти заявления.