09.04.2024
Минфин США попросил Сенат расширить его санкционные полномочия, чтобы получить возможность вводить вторичные санкции против иностранных участников крипторынка. Это необходимо, поскольку «преступные лица все чаще находят способы скрывать личность и перемещать ресурсы при помощи виртуальной валюты», отмечается в тексте выступления замминистра Адевале Адейемо, подготовленного к слушаниям в Сенате. Чиновник считает, что этот инструмент поможет сделать меры по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма более эффективными и учесть технологические изменения, которые сделали виртуальные валюты нечувствительными к привычным инструментам контроля банковских платежей. Поэтому Минфин попросил расширить сферу его влияния и дать ему право вводить санкции против криптобирж, которые базируются за рубежом, если они причиняют ущерб нацбезопасности США за счет преимуществ финансовых институтов их стран. Еще чиновник утверждает, что все чаще цифровые активы используют исламские боевые группировки, Северная Корея и Россия. Адейемо ожидает, что законодатели одобрят инструмент вторичных санкций, нацеленный на иностранных поставщиков цифровых активов, которые способствуют незаконному финансированию. «Новый инструмент вторичных санкций поможет Казначейству развивать свои возможности таргетирования и будет учитывать технологические изменения, которые сделали высокоэффективные инструменты в традиционных платежных контекстах менее эффективными в отношении виртуальных валют», – подытожил он. Казначейство также хочет явного расширения своего влияния, чтобы охватить ключевых игроков цифровых активов, таких как криптобиржи.